设为首页  |  收藏我们  |  网站地图  
公开信息披露专栏
 

首页  >  公开信息披露专栏  >  基本信息  >  公司治理概要

 

公司治理概要

 
公司治理概要

1.3年股东大会(股东会)主要决议

1     2012112日,浙商财产保险股份有限公司二一二年第一次临时股东大会在杭州召开,全体参会股东单位代表一致同意在2012216日召开公司二一二年第二次临时股东大会讨论公司增资扩股方案。

 

(2)     2012216日,浙商财产保险股份有限公司二一二年第二次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议公司增资扩股方案的提案》,全体参会股东单位代表一致同意将公司资本金从目前的10亿元人民币,增加到15亿元人民币。

 

 3  2012629日,浙商财产保险股份有限公司二〇一一年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《浙商财产保险股份有限公司2011年度财务决算报告》、《浙商财产保险股份有限公司2012年财务预算报告》、《浙商财产保险股份有限公司2011年度董事长年终奖金兑现方案》、《浙商财产保险股份有限公司2011年度董事会报告》、《浙商财产保险股份有限公司2011年度董事尽职报告》、《浙商财产保险股份有限公司2011年度监事会报告》、《2011年投资计划完成情况及2012年投资计划》、《关于选举浙商财产保险股份有限公司第二届董事会成员的提案》、《关于选举浙商财产保险股份有限公司第二届监事会成员的提案》,并同意对《浙商财产保险股份有限公司章程》第十五条进行修改。

 

(4)  201348日,浙商财产保险股份有限公司二一三年第一次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于选举屠锦成先生为浙商财产保险股份有限公司董事的提案》、《关于审议张忠继先生服务期限及薪酬方案的提案》。

 

52013628日,浙商财产保险股份有限公司二〇一二年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年度财务决算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度财务预算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年度董事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年度董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司2012年度监事会报告>的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年度董事长奖金兑现方案〉的提案》、《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司董(监)事会成员薪酬管理办法>的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年投资计划完成情况及2013年投资计划〉的提案》、《关于提请修改<浙商财产保险股份有限公司章程>的提案》。

 

62014630日,浙商财产保险股份有限公司二〇一年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度财务决算报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度财务预算报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度董事会报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度董事尽职报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度监事会报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度董事长奖金兑现方案〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年董(监)事成员薪酬管理办法〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年投资计划完成情况及2014年投资计划〉的提案》;《关于推荐徐海明先生担任公司第二届监事会监事的提案》;《关于浙江省能源集团有限公司变更推荐董事的提案》;《关于浙江省能源集团有限公司变更推荐监事的提案》

 

720141128日,浙商财产保险股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议浙商财产保险股份有限公司发行次级定期债务的提案》和《关于提请审议浙商财产保险股份有限公司注册地变更并修改公司章程的提案》。

 

82015615日,浙商财产保险股份有限公司二一五年第一次临时股东大会以通讯方式召开,大会审议并通过了《关于修改浙商财产保险股份有限公司章程的提案》。

 

92015629日,浙商财产保险股份有限公司二〇一四年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度财务决算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度财务预算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度董事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度监事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度董事长绩效薪酬兑现方案〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年投资计划完成情况及2015年投资计划〉的提案》、《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司2015年度董(监)事会成员薪酬绩效考核管理办法>的提案》、《关于修改浙商财产保险股份有限公司章程的提案》、《关于选举浙商财产保险股份有限公司第三届董事会成员的提案》、《关于选举浙商财产保险股份有限公司第三届监事会成员的提案》。

 

(10) 2015129日,浙商财产保险股份有限公司二一五年第二次临时股东大会以通讯方式召开,大会审议并通过了《关于修改浙商财产保险股份有限公司章程的提案》。

(11)

112016511日,浙商财产保险股份有限公司二一六年第一次临时股东大会以通讯方式召开,大会审议并通过了《关于修改浙商财产保险股份有限公司章程的提案》、《关于免除周益民先生浙商财产保险股份有限公司监事职务的提案》。

 

122016628日,浙商财产保险股份有限公司二一五年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于选举高秉学先生任浙商财产保险股份有限公司董事的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度财务决算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度财务预算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度董事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度监事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年投资计划完成情况及2016年投资计划〉的提案》。

 

132016628日,浙商财产保险股份有限公司二一六年第二次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司2015年度董事长绩效薪酬兑现方案>的提案》。

 

14 2017425日,浙商财产保险股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于浙江省能源集团有限公司变更推荐董事的提案》。

152017620日,浙商财产保险股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议浙商财产保险股份有限公司增资扩股方案并修改公司章程的提案》。

 

162017630日,浙商财产保险股份有限公司二○一六年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度财务决算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2017年度财务预算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年投资计划完成情况及2017年投资计划〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度董事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度独立董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议修改〈浙商财产保险股份有限公司董事会议事规则〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度监事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度监事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议修改〈浙商财产保险股份有限公司监事会议事规则〉的提案》。

 

17 20171226日,浙商财产保险股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司2017年前三季度资金运用情况及2018年投资计划>的提案》、《关于浙商保险与浙商销售签订持续性关联交易协议的提案》、《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司保证保险事件的总结反思报告>的提案》、《关于提请审议修改<浙商财产保险股份有限公司章程>的提案》、《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司股东大会议事规则>的提案》、《关于提请审议修改<浙商财产保险股份有限公司董事会议事规则>的提案》。

 

2.董事、监事、高管人员简历及履职情况:

1     董事简历及履职情况

高秉学先生简历:汉族,19697月出生,硕士,中共党员。历任浙江省外经贸厅主任科员,浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理,浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记,绍兴县委常委、副县长,绍兴市柯桥区委常委、副区长。
现任浙商财产保险股份有限公司董事长、党委书记,兼任浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员。
高秉学先生依法行使董事及董事长职权,召集和主持董事会会议,并积极参与董事会下设战略与投资决策委员会的相关工作。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责。

 

陈明东先生:汉族,19704月出生,硕士,中共党员。先后就职于浙江八达股份公司、浙江省能源集团有限公司及其下属子公司,曾担任宁波海运股份有限公司董事长。
现任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任,浙商财产保险股份有限公司副董事长。
经中国保监会批准,陈明东先生自2017817日起履行本公司董事职务,具体履职情况待任职满三个月后再行披露。

 

吴幼光先生:汉族,19614月出生,浙江广播电视大学机械专业毕业,大学专科学历。历任雅戈尔集团股份有限公司财务部经理、财务负责人。
现任雅戈尔集团股份有限公司副总经理,浙商财产保险股份有限公司董事。
吴幼光先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,谨慎、认真、勤勉地行使权利。依法出席董事会会议,主动了解公司经营情况,认真审阅会议议案,客观、公正地发表意见。认真履行董事会战略与投资决策委员会及提名薪酬委员会委员的职责,为公司中长期发展战略和重大投资决策的制定、绩效考核和薪酬激励水平的加强发挥了积极作用。

 

徐志武先生:汉族,19699月出生,北京大学法学专业毕业,大学本科学历。历任温州西山特陶集团标准计量管理处处长、总经理助理,正泰集团公司企划委员会副主任、投资中心总经理、董事、董秘,浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁。
现任正泰集团股份有限公司董事、董秘、副总裁、法律总监,浙商财产保险股份有限公司董事。
徐志武先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,谨慎、认真、勤勉地行使权利。依法出席董事会会议,主动了解公司经营情况,认真审阅会议议案,客观、公正地发表意见。认真履行董事会战略与投资决策委员会及审计与风险控制委员会委员的职责,为公司中长期发展战略和重大投资决策的制定、经营管理水平提升发挥了积极作用。

 

徐新桥先生:汉族,19516月出生,中共党员,银行管理专业大学本科学历,高级经济师。历任中国人民银行宁波慈溪支行副行长,中国工商银行慈溪县支行行长、宁波市分行副行长、行长,浙江省分行副行长、党委副书记、行长、党委书记。
现任浙商财产保险股份有限公司独立董事。
徐新桥先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责,以促进公司健康持续发展为重要职责,认真履行独立董事的应尽职责。

江苏先生:汉族,195711月出生,本科学历,学士学位。历任人保广西柳州分公司国际部经理,平安保险总公司管理本部助理,平安产险福建分公司、浙江分公司总经理,平安集团品牌宣传部总经理,都邦财险副总裁。
现任浙商财产保险股份有限公司独立董事。


江苏先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求,始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责,以促进公司健康持续发展为重要职责,认真履行独立董事的应尽职责。同时,认真履行董事会审计与风险控制委员会主任委员的职责,为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

2     监事简历及履职情况

王莉娜女士:汉族,19634月出生,中共党员,工业会计专业大专学历,高级会计师。历任浙江省电力开发公司财务产权部主任会计师,浙江省电力开发公司总会计师,浙江省能源集团有限公司财务部副主任、主任,浙江省能源集团有限公司审计部(监事会工作部)主任。

现任浙江省能源集团有限公司财务总监、审计部(监事会工作部)主任,浙商财产保险股份有限公司监事会主席。
王莉娜女士依法行使监事会主席职权,召集和主持监事会会议,并列席每次的董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

 

徐海明先生:汉族,19587月出生,中共党员,财务管理专业大学学历,高级会计师。历任浙江省商业厅财务处副主任科员,浙江省商业管理办公室财务处副主任科员、主任科员,浙江省商业集团公司财务审计处处长助理、审计考核部副部长,浙江省商业集团有限公司审计部副总经理。

现任浙江省商业集团有限公司董监事工作部副总经理,浙商财产保险股份有限公司监事会副主席。

徐海明先生任职期间能够依法履行《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责,依法出席监事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见,对公司董事、高管人员执行职务行为、公司财务状况等方面进行了有效的监督检查,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。

 

张勤良先生:汉族,19621月出生,中共党员,香港公开大学工商管理硕士学位。历任绍兴大和第二建筑任技术科长、队长;绍兴县大和建筑工程公司副队长;绍兴县建筑营造公司副经理、经理;浙江勤业建工集团有限公司董事长兼总经理。
现任浙江勤业建工集团有限公司董事长、党委书记,浙商财产保险股份有限公司监事。
张勤良先生任职期间能够依法履行《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责,依法出席监事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见,对公司董事、高管人员执行职务行为、公司财务状况等方面进行了有效的监督检查,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。

 

王康兵先生: 19772月出生,中共党员,涉外财务大学专科毕业,会计师职称。1998年从学校毕业进入浙江苏泊尔集团有限公司财务部工作,历任主办会计、财务经理、财务总监。
现任苏泊尔集团有限公司财务总监,浙商财产保险股份有限公司监事。
王康兵先生任职以来能够依法履行《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责,依法出席监事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见,对公司董事、高管人员执行职务行为、公司财务状况等方面进行了有效的监督检查,谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。

 

刘永明先生:汉族,19609月出生,中共党员,哈尔滨工业大学法学专业毕业,大学本科学历。历任中国工商银行杭州市分行副科长,交通银行杭州分行综合计划部经理,太平洋保险浙江分公司稽核部经理,太平洋保险浙江分公司总经理助理、副总经理,安邦保险浙江分公司副总经理,安邦保险稽核部副总经理、总经理,渤海保险宁波分公司总经理。
现任浙商财产保险股份有限公司职工监事、监察审计部总经理。
刘永明先生任职期间能依法出席监事会会议,能够依据个人的知识和经验对各项议案发表独立的意见,对公司董事、高管人员执行职务行为、公司财务状况等方面进行了有效的监督检查,能够谨慎、认真、勤勉地行使职工监事的权利和义务。

 

徐剑峰女士:19697月出生,中共党员,浙江大学应用心理学专业毕业,硕士学位。历任泰康人寿杭州分公司行政人事部副经理、工会副主席,新华人寿浙江分公司健康险部经理、银保部经理、办公室主任、人力资源部经理、分公司党委委员、工会副主席,浙商保险人力资源部总经理。
现任浙商财产保险股份有限公司职工监事、纪检监察室主任(党群工作部总经理)、工会副主席、纪委委员。
徐剑峰女士任职以来能依法出席监事会会议,能够依据个人的知识和经验对各项议案发表独立的意见,对公司董事、高管人员执行职务行为、公司财务状况等方面进行了有效的监督检查,能够谨慎、认真、勤勉地行使职工监事的权利和义务。

 

夏爱明女士:汉族,197610月出生,解放军国际关系学院国际关系专业毕业,本科学历,学士学位。历任江苏省力联集团联动通信有限公司综合管理部经理,安邦保险机构发展部副主任、江苏分公司办公室主任、ABCC后援中心总经理助理、人力中心总经理助理、浙江分公司副总经理、内蒙古分公司总经理,浙商财产保险股份有限公司行政部、电话服务中心、客户服务中心、宁波中心支公司总经理。
现任浙商财产保险股份有限公司职工监事、客服运营中心总经理。
夏爱明女士任职以来能依法出席监事会会议,能够依据个人的知识和经验对各项议案发表独立的意见,对公司董事、高管人员执行职务行为、公司财务状况等方面进行了有效的监督检查,能够谨慎、认真、勤勉地行使职工监事的权利和义务。

 

3     高管简历及履职情况。

 

余斌先生,汉族,19681月出生,中共党员,杭州大学金融专业毕业,大学本科学历、学士学位。历任杭州市信托投资公司计划财务部副经理,浙江保监局财产保险处副处长(主持工作)、办公室负责人,浙商财产保险股份有限公司总经理助理、财务负责人。
现任浙商财产保险股份有限公司副总经理、财务负责人协助总经理工作,分管财务部、客服运营中心、再保险部、信息技术部,余斌先生在职期间忠实、勤勉地履行职责。

 

胡小军先生:汉族,19626月出生,中共党员,上海复旦大学保险EMBA,大学本科学历。曾在温州苍南县工商局人秘科和温州苍南县人民检察院办公室工作。加入保险业后历任人保温州分公司副总经理,安邦财险浙江分公司副总经理、安邦财险山东分公司总经理、安邦财险承保中心总监,浙商财产保险股份有限公司市场部总经理、浙商财产保险股份有限公司山东分公司总经理。
现任浙商财产保险股份有限公司副总经理、首席风险官,协助总经理工作,分管监察审计部、法律合规部、风控精算部,胡小军先生在职期间忠实、勤勉地履行职责。

 

程杭女士:汉族,19746月出生,中共党员,浙江大学工商管理专业毕业,研究生学历,硕士学位。历任浙江天健会计师事务所注册会计师、证券期货业务特许会计师、注册税务师,浙江保监局人事教育处副处长(主持工作)、产险监管处处长。

现任浙商财产保险股份有限公司副总经理、董事会秘书,协助总经理工作,分管办公室(董办)、人力资源部、电子商务部,程杭女士在职期间忠实、勤勉地履行职责。

  

闻廉鸿先生:汉族,196412月出生,中共党员,上海财经大学经济学专业毕业,研究生学历,硕士学位。历任平安保险浙江分公司国内业务部、寿险部副经理,核保部、非水险部副经理(主持工作),温州中心支公司副总经理(主持工作),车险部经理,平安保险辽宁分公司、浙江分公司、江苏分公司总经理助理,渤海保险浙江分公司总经理,浙商财产保险股份有限公司客户服务部、理赔管理部总经理,职工监事。
现任浙商财产保险股份有限公司总经理助理,协助总经理工作,分管车险部,闻廉鸿先生在职期间忠实、勤勉地履行职责。

 

温福东先生:汉族,197410月出生,西南财经大学金融学专业毕业,大学本科学历,硕士学位。历任广东发展银行深圳分行资产管理部法律室副经理(主持工作),上海浦东发展银行深圳分行资产保全部保全室副经理、经理,太平财产保险有限公司合规及风险管理部法律室法律责任人。
现任浙商财产保险股份有限公司法律责任人、合规负责人、法律合规部总经理,温福东先生在职期间忠实、勤勉地履行职责

 

郑笛杨女士:汉族,19753月出生,本科学历,学士学位。曾在加拿大安大略省教育局联营咨询公司工作,具有多年精算工作经验。
现任浙商财产保险股份有限公司精算责任人,郑笛杨女士在职期间忠实、勤勉地履行职责。


尉小雁女士:汉族,198411月出生,日本东京大学金融工程学硕士,研究生学历。历任(日本)野村证券金融市场部投资经理,浙商财产保险股份有限公司资产管理部室主任,现任浙商财产保险股份有限公司资产管理部总经理助理(主持工作),尉小雁女士在职期间忠实、勤勉地履行职责。

3.公司部门设置情况:

办公室(董办)、人力资源部、财务部、法律合规部、监察审计部、资产管理部、信息技术部、客服运营中心、风控精算部、车险部、非车险部、营业总部、再保险部、电子商务部、纪检监察室(党群工作部)、战略与市场部。

4.持股比例在5%以上的股东及其持股情况: 

 

股东名称

股份数

股份比例

浙江省商业集团有限公司

765 000 000

25.50%

雅戈尔集团股份有限公司

630 000 000

21.00%

浙江省能源集团有限公司

600 000 000

20.00%

正泰集团股份有限公司

495 000 000

16.50%

浙江国大集团有限责任公司

240 000 000

8.00%

浙江勤业建工集团有限公司

180 000 000

6.00%

 

 

   
 
版权所有 ©2009 浙商财产保险股份有限公司 浙ICP备13029571号