设为首页  |  收藏我们  |  网站地图  
公开信息披露专栏
 

首页  >  公开信息披露专栏  >  基本信息  >  公司治理概要

 

公司治理概要

 
公司治理概要

1.近3年股东大会(股东会)主要决议

(1)     2012年1月12日,浙商财产保险股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会在杭州召开,全体参会股东单位代表一致同意在2012年2月16日召开公司二○一二年第二次临时股东大会讨论公司增资扩股方案。

(2)     2012年2月16日,浙商财产保险股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议公司增资扩股方案的提案》,全体参会股东单位代表一致同意将公司资本金从目前的10亿元人民币,增加到15亿元人民币。

 (3)   2012年6月29日,浙商财产保险股份有限公司二〇一一年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《浙商财产保险股份有限公司2011年度财务决算报告》、《浙商财产保险股份有限公司2012年财务预算报告》、《浙商财产保险股份有限公司2011年度董事长年终奖金兑现方案》、《浙商财产保险股份有限公司2011年度董事会报告》、《浙商财产保险股份有限公司2011年度董事尽职报告》、《浙商财产保险股份有限公司2011年度监事会报告》、《2011年投资计划完成情况及2012年投资计划》、《关于选举浙商财产保险股份有限公司第二届董事会成员的提案》、《关于选举浙商财产保险股份有限公司第二届监事会成员的提案》,并同意对《浙商财产保险股份有限公司章程》第十五条进行修改。

(4)  2013年4月8日,浙商财产保险股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于选举屠锦成先生为浙商财产保险股份有限公司董事的提案》、《关于审议张忠继先生服务期限及薪酬方案的提案》。

(5)2013年6月28日,浙商财产保险股份有限公司二〇一二年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年度财务决算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度财务预算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年度董事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年度董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司2012年度监事会报告>的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年度董事长奖金兑现方案〉的提案》、《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司董(监)事会成员薪酬管理办法>的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2012年投资计划完成情况及2013年投资计划〉的提案》、《关于提请修改<浙商财产保险股份有限公司章程>的提案》。

(62014630日,浙商财产保险股份有限公司二〇一年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度财务决算报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度财务预算报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度董事会报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度董事尽职报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度监事会报告〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年度董事长奖金兑现方案〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年董(监)事成员薪酬管理办法〉的提案》;《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2013年投资计划完成情况及2014年投资计划〉的提案》《关于推荐徐海明先生担任公司第二届监事会监事的提案》;《关于浙江省能源集团有限公司变更推荐董事的提案》;《关于浙江省能源集团有限公司变更推荐监事的提案》

 

(7)2014年11月28日,浙商财产保险股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议浙商财产保险股份有限公司发行次级定期债务的提案》和《关于提请审议浙商财产保险股份有限公司注册地变更并修改公司章程的提案》。

 

(8)2015年6月15日,浙商财产保险股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会以通讯方式召开,大会审议并通过了《关于修改浙商财产保险股份有限公司章程的提案》。

(9)2015年6月29日,浙商财产保险股份有限公司二〇一四年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度财务决算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度财务预算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度董事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度监事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年度董事长绩效薪酬兑现方案〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2014年投资计划完成情况及2015年投资计划〉的提案》、《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司2015年度董(监)事会成员薪酬绩效考核管理办法>的提案》、《关于修改浙商财产保险股份有限公司章程的提案》、《关于选举浙商财产保险股份有限公司第三届董事会成员的提案》、《关于选举浙商财产保险股份有限公司第三届监事会成员的提案》。

(10) 2015年12月9日,浙商财产保险股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会以通讯方式召开,大会审议并通过了《关于修改浙商财产保险股份有限公司章程的提案》。

(11) 2016511日,浙商财产保险股份有限公司二一六年第一次临时股东大会以通讯方式召开,大会审议并通过了《关于修改浙商财产保险股份有限公司章程的提案》、《关于免除周益民先生浙商财产保险股份有限公司监事职务的提案》。

 

(12) 2016628日,浙商财产保险股份有限公司二一五年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于选举高秉学先生任浙商财产保险股份有限公司董事的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度财务决算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度财务预算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度董事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年度监事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2015年投资计划完成情况及2016年投资计划〉的提案》。

 

(13) 2016628日,浙商财产保险股份有限公司二一六年第二次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议<浙商财产保险股份有限公司2015年度董事长绩效薪酬兑现方案>的提案》。

 

(14) 2017年4月25日,浙商财产保险股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于浙江省能源集团有限公司变更推荐董事的提案》。

 

(15) 2017年6月20日,浙商财产保险股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议浙商财产保险股份有限公司增资扩股方案并修改公司章程的提案》。

 

(16) 2017年6月30日,浙商财产保险股份有限公司二○一六年度股东大会在杭州召开,大会审议并通过了《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度财务决算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2017年度财务预算报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年投资计划完成情况及2017年投资计划〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度董事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度独立董事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议修改〈浙商财产保险股份有限公司董事会议事规则〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度监事会报告〉的提案》、《关于提请审议〈浙商财产保险股份有限公司2016年度监事尽职报告〉的提案》、《关于提请审议修改〈浙商财产保险股份有限公司监事会议事规则〉的提案》。

   
首页 前一页 第1/5页 后一页 末页 转到
 
版权所有 ©2009 浙商财产保险股份有限公司 浙ICP备13029571号